BitMex recurre a Chainalysis para resolver problemas legales, o al menos suavizar el golpe de la CFTC

Si no puedes vencerlos, únete a ellos. BitMex incorpora medidas de Chainalysis más agresivas antes de una respuesta a la CFTC.

Aún enfrentando un proceso en la corte en EE. UU. por supuestamente facilitar el lavado de dinero, BitMex está tratando de mostrar a los reguladores que está intentando tener mejor cumplimiento.

El 12 de enero, el exchange de criptomonedas legalmente asediado hizo una publicación en el blog que anunciaba más trabajo con la firma de análisis de blockchain Chainalysis. BitMex dijo que su objetivo era «identificar, investigar y detener transacciones ilícitas».

Chainalysis se conoce como una solución de referencia para las entidades gubernamentales que buscan rastrear transacciones de criptomonedas. La firma ha sido fundamental para las incautaciones de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia, incluidos más de USD 1 mil millones en Bitcoin y sus derivaciones de un hacker sin nombre de Silk Road, así como de una red de financiación terrorista que rodea un exchange de criptomonedas en Idlib, Siria. Es esta reputación de trabajar con gobiernos lo que probablemente BitMex esté tratando de explotar.

El movimiento puede ser demasiado pequeño y demasiado tarde. BitMex estaba trabajando teóricamente con Chainalysis incluso cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities y el Departamento de Justicia presentaron quejas civiles y penales contra el exchange de criptomonedas, sus afiliados y ejecutivos a principios de octubre.

El mismo día de la publicación del blog, BitMex vio al juez en el caso de la CFTC aprobar la solicitud del exchange de posponer una fecha de respuesta, del 15 de enero al 12 de febrero. La CFTC acusa a BitMex de ofrecer deliberadamente ventas de derivados no registrados a inversores minoristas estadounidenses, lo que resultaría en multas si se prueba. El caso del Departamento de Justicia va un paso más allá, alegando que la empresa dependía del lavado de dinero como parte de su modelo de negocio, lo que podría llevar a la cárcel para quienes están al mando de BitMex.

Hay pocos argumentos de que las personas estadounidenses, de hecho, accedieron al trading de derivados de BitMex, pero el caso de la CFTC probablemente dependerá del concepto de diligencia debida en la verificación del acceso de los usuarios. Parece que BitMex está usando su tiempo adicional para mejorar sus medidas de cumplimiento existentes. La semana pasada, la firma anunció que había verificado el 100% de los usuarios.

Ni BitMex ni Chainalysis habían respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph, al cierre de esta edición.

Sigue leyendo: