El ex abogado jefe de FTX cooperó con EE.UU. en el caso Sam Bankman-Fried

El ex jefe de cumplimiento de FTX, Daniel Friedberg, comenzó a trabajar para Sam Bankman-Fried en 2017 y renunció a FTX días antes de que el exchange colapsara.

Daniel Friedberg, controvertido abogado que ocupó el cargo de máximo responsable de cumplimiento del ahora desaparecido exchange FTX, ha cooperado al parecer con los fiscales estadounidenses que investigan la quiebra de FTX.

Friedberg proporcionó detalles sobre FTX en una reunión con dos docenas de investigadores celebrada por la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el 22 de noviembre, informó Reuters.

En la reunión participaron funcionarios del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigación y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, señala el informe citando a una fuente familiarizada con el asunto.

En la reunión, Friedberg expuso a los fiscales sus conocimientos sobre el uso por parte del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de fondos de clientes para financiar su plan de negocios ilegal. También dio detalles de cómo funcionaba el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.

Al parecer, el abogado espera ser invitado como testigo del Gobierno en el juicio de Bankman-Fried que se celebrará en octubre. Hasta ahora, Friedberg no ha sido acusado ni se le ha comunicado que está siendo investigado penalmente.

Aunque está dispuesto a ayudar a las autoridades estadounidenses a obtener más detalles sobre el caso de Bankman-Fried, el propio Friedberg ha tomado medidas para ocultar al público algunos datos personales.

Poco después de la quiebra de FTX, Friedberg borró su perfil de LinkedIn en medio de informes que indicaban su implicación en la estafa de póquer en línea UltimateBet. Al parecer, fue consejero general de UltimateBet y desempeñó un papel en el encubrimiento del escándalo de trampas de esa empresa en 2008.

Mientras que algunos informes sugieren que Friedberg se unió a FTX en marzo de 2020, Bankman-Fried supuestamente afirmó que fue el «asesor legal de FTX desde el principio» en 2019. Friedberg también habría representado por primera vez a Bankman-Fried como asesor externo en la gestión de Alameda en 2017.

El perfil de LinkedIn eliminado de Daniel Friedberg. Fuente: Poker News

Según fuentes de Reuters, Friedberg dimitió de su cargo en FTX el 8 de noviembre, un día después de que Bankman-Fried revelara a los altos ejecutivos que FTX estaba a punto de quedarse sin dinero.

Como se informó anteriormente, Bankman-Fried se declaró inocente el 3 de enero de todos los cargos penales relacionados con el colapso de FTX, incluido el fraude electrónico, el fraude de valores y las violaciones de las leyes de financiación de campañas. Anteriormente, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la ex-CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos federales de fraude en diciembre. Ambos cooperan ahora con el SDNY y con la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. sobre Bankman-Fried.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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